• Kontakt
Tuesday, March 9, 2021
Zathur
  • Aktualitet
    • Sociale
    • Kulture
    • Diaspora
    • Bota
  • Kronike
  • Blog
  • Kryesore
  • Debat
  • Skandal
  • Dosja X
  • Histori
  • Nostalgji
  • Humor
  • Kuriozitete
  • Lifestyle
  • Sport
No Result
View All Result
  • Aktualitet
    • Sociale
    • Kulture
    • Diaspora
    • Bota
  • Kronike
  • Blog
  • Kryesore
  • Debat
  • Skandal
  • Dosja X
  • Histori
  • Nostalgji
  • Humor
  • Kuriozitete
  • Lifestyle
  • Sport
No Result
View All Result
Zathur
No Result
View All Result
Home Bota

Ka thyer ligjin 23 milionë herë, Banka gjobitet me rreth 1 miliardë $ për pastrim parash

24/09/2020
in Bota
Ka thyer ligjin 23 milionë herë, Banka gjobitet me rreth 1 miliardë $ për pastrim parash
13
VIEWS

Westpac, një prej bankave më të mëdha të Australisë, ka rënë dakord që të paguajë një gjobë prej rreth 1 miliardë dollarësh pasi akuzohet se ka lejuar sistematikisht që përmes saj të pastrohen para që buronin nga aktivitete të paligjshme.

Shuma rekord, 1,3 miliardë dollarë australianë (920 milionë dollarë amerikanë) u shpall të enjten nga AUSTRAC, një rregullator në Australi që lufton krimet financiare.

Si pjesë e marrëveshjes, Westpac pranoi se ka thyer ligjet kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit më shumë se 23 milionë herë.

Nëse gjoba miratohet nga një gjykatë australiane, do të ishte ndëshkimi më i madh ndaj një korporata në historinë e vendit.

Rekordin e mëparshëm e mban Banka Australiane e Komonuelthit, e cila në vitin 2018 u gjobit me 700 milionë dollarë australianë (493 milionë dollarë amerikanë) pasi pranoi se kishte shkelur ligjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

ShareTweetSendSend

Related Posts

Miliarderi që ndërton avionë ushtarakë dhe zotëron gazetën “Le Figaro”, vdes nga përplasja e helikopterit
Bota

Miliarderi që ndërton avionë ushtarakë dhe zotëron gazetën “Le Figaro”, vdes nga përplasja e helikopterit

07/03/2021
Politika për shpëtimin e botës rurale: Njerëzit nxitojnë të blejnë shtëpi të lira italiane
Bota

Politika për shpëtimin e botës rurale: Njerëzit nxitojnë të blejnë shtëpi të lira italiane

07/03/2021
Shifrat marramendëse: Ja Sa fitojnë kompanitë farmaceutike të vaksinave anti-Covid
Bota

Shifrat marramendëse: Ja Sa fitojnë kompanitë farmaceutike të vaksinave anti-Covid

07/03/2021
Zathur

© Copyright Zathur.net - All Rights Reserved

Navigate Site

  • Kontakt

Follow Us

No Result
View All Result
  • Aktualitet
  • Blog
  • Bota
  • Dosja X
  • Histori
  • Humor
  • Kronike
  • Kryesore
  • Kulture
  • Kuriozitete
  • Lifestyle
  • Nostalgji
  • Debat
  • Diaspora
  • Skandal
  • Sociale
  • Sport

© Copyright Zathur.net - All Rights Reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In